意大利检察官瞄准中国银行进行贪污调查

日期:2017-10-16 03:31:16 作者:厍枯 阅读:

<p>罗马:意大利检察官要求约300名中国公民和中国银行的米兰分行接受洗钱和逃税审判</p><p>托斯卡纳的检察官在对该地区的犯罪网络进行调查之后提出了这一要求,该地区是一个大型华人社区的家园,过去曾因为在血汗工厂的条件下经营服装工厂而惹火</p><p>根据意大利媒体的报道,这项被称为“货币之河”的调查于2008年开始,主要关注转移到中国的资金 - 佛罗伦萨检察官称这些资金来自剥削非法劳工,伪造金钱和逃税</p><p>据报道,被调查者被指控使用Money2Money(M2M)转账服务从几个意大利城市转移资金,中国银行收到超过750,000欧元(850,000美元)的佣金</p><p>每日La Repubblica说,2006年至2010年期间,超过45亿欧元(51亿美元)被偷运到中国,通过中国银行(BOC)米兰分行获得22亿欧元</p><p>该日报称,在中国的竞争对手中,意大利企业正在濒临死亡,被中国竞争所摧毁,“这是对中国的一笔令人敬畏的资金流失”,并且还有四名银行官员正在接受调查</p><p>案件现在将由法官决定是否提出指控</p><p>托斯卡纳的普拉托镇 - 被称为意大利的唐人街 - 在2013年成为头条新闻,当时一家服装厂的致命火灾导致7人死亡</p><p>大约20年前,中国移民开始抵达普拉托,最初为意大利公司工作,然后开办自己的企业</p><p>如果包括无证移民的估计数量,现在大约有17,000名中国人,人口188,000 - 50,000</p><p>报道称,发往国外的资金被分成小于2000欧元的款项,